Информационный портал города Батайска • vpered@bataysk.donpac.ru. • 8-86354-5-64-05 WhatsApp 8-999-483-28-96

Лента

28.10.2014
659

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Уголовное дело о хищении 300 млн. руб. средств вкладчиков потребительского кооператива "Взаимный кредит" направлено в суд. Предполагаемых исполнителей преступления Галину Маслакову и Наталью Самохину будут судить за мошенничество и легализацию преступных доходов. Организатором преступной деятельности следствие считает председателя совета кооператива Александра Хевелева, однако его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, фигурантами которого являются работники потребительского кооператива "Взаимный кредит" Галина Маслакова и Наталья Самохина. Их  обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности.
Как сообщается на сайте прокуратуры, обвиняемые совместно с  председателем совета кооператива Александром Хевелевым "путем обмана и  злоупотребления доверием" похитили у вкладчиков более 300  млн. руб. и легализовали часть этих средств путем совершения финансовых операций с аффилированными фирмами. Потерпевшими по делу считаются более 2 тыс. вкладчиков.
Согласно сообщению в период 2002-2009 годов вкладчики принесли во "Взаимный кредит" в общей сложности более 800 млн. руб., однако обвиняемые не намеревались исполнять свои обязательства и по истечении сроков действия договоров не вернули вкладчикам денежные средства, а распорядились ими по  собственному усмотрению. Как  рассказала "Ъ" официальный представитель прокуратуры Оксана Сухарева, в апреле-мае 2009 года обманутые вкладчики в массовом порядке стали подавать заявления в  правоохранительные органы. После этого руководители кооператива свернули его деятельность.
Напомним, в марте 2010 года прокуратура сообщала, что в отношении руководителей "Взаимного кредита" возбуждено уголовное дело. По данным следствия, кооператив "Взаимный кредит" изначально создавался с целью хищения средств вкладчиков, сказала госпожа Сухарева.
Деятельность "Взаимного кредита" имеет признаки финансовой пирамиды, считает ростовский банкир, пожелавший остаться неназванным. Одним из признаков пирамиды банкир назвал завышенный относительно среднерыночного процент по вкладам в кооперативе.
Организатором преступной деятельности "Взаимного кредита" следствие считает председателя Александра Хевелева, говорит госпожа Сухарева. Его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием. Все фигуранты до суда находятся под подпиской о невыезде.
По данным "СПАРК-Интерфакс", кооператив "Взаимный кредит" был зарегистрирован в 1996 году, в  2002 году организация была перерегистрирована. Кооператив имел более 30 филиалов в Ростове-на-Дону, Аксае, Таганроге, Новочеркасске и Батайске. В 2012 году в  отношении организации было открыто конкурсное производство, в настоящее время она находится в стадии ликвидации.
Несколько лет назад в Ростовской области "прогремело" дело кредитно-потребительского кооператива "Гарантия". Руководители этой финансовой пирамиды в  период 2004-2008 годов похитили у  вкладчиков более 600  млн  руб. От  действий мошенников тогда пострадали порядка 2,8 тыс. пайщиков. В  августе 2012 года генеральный директор "Гарантии" Сергей Власенко был приговорен к  восьми годам лишения свободы.
Вадим Водолазов, "Коммерсант"
http://www.kommersant.ru/doc/2599422

Автор: БИА "Вперед"

Присылайте ваши новости, вопросы и фото на телефон 89994832896.WhatsApp

Раз в неделю редакция будет награждать авторов лучших читательских новостей.

10 лучших газет россии 2018

Текст сообщения*
Загрузить изображение
 
247
22.11.2020
Православие. Почему в церковь нельзя в брюках?
Почему в церковь нельзя в брюках? Этот вопрос задают многие современные женщины, и он, как правило, вызывает множество дискуссий.

472
15.11.2020
Православие. Можно ли на панихиде самой читать записки и не платить?
Здравствуйте! Во время панихиды в поминальные родительские субботы поминальные записки с именами читают служащие в храме женщины. Записка на панихиду ...
1273
10.11.2020
Сколько времени в пандемию безработный может стоять на учете в Центре занятости Батайска?
С таким вопросом в редакцию обращается множество батайчан, которых признали безработными в апреле 2020 года.
1660
03.11.2020
Почему в музыкальной школе №3 с первого ноября возобновились занятия, когда все на каникулах?
Родители недоумевают, почему в обычной школе каникулы, а в музыкальной в это же время учеба.
2240
01.11.2020
Почему нет сил после ковида?
Медики пояснили, почему переболевшие COVID-19 люди чувствуют усталость.

1711
31.10.2020
Православие. Есть ли молитвы для отчаявшегося?
Какую молитву читать отчаявшемуся человеку, как получить утешение и помощь у Бога и Святых в этом состоянии?
2560
18.10.2020
Православие. Как правильно по-церковному войти в дом?
Слава Богу, мы достраиваем дом. Подскажите, пожалуйста, как правильно по-церковному войти в дом? Я считаю, что в интернете все советы склоняются к суевериям...
3031
16.10.2020
Можно ли после введения новых ограничений гулять и ходить в кафе?
Напоминаем, как будут работать новые коронавирусные ограничения в Ростовской области.
3188
09.10.2020
Когда в Батайске начнется отопительный сезон?
В редакцию начали поступать звонки от батайчан связанные с отоплением в их домах.
2171
07.10.2020
Можно ли перенести капремонт?
Жители получили платежку, что в следующем году у них пройдет капремонт.
2720
05.10.2020
Что делать,если стала неуправляемой собственная собака?
Жительница Батайска пожаловалась, что животное стало агрессивным.
2203
05.10.2020
Жительница Батайска усомнилась в безопасности сайта «Госуслуги»
Ее обеспокоило то, что личная информация может попасть к злоумышленникам.
4932
05.10.2020
Сколько времени платится пособие по безработице?
И сколько можно находиться на учете в центре занятости в качестве безработного?
2597
04.10.2020
Как победить неадекватных соседей-мусорщиков?
Синдром Диогена и синдром Плюшкина – что делать? Рассказывает юрист Елизавета Худякова.

1762
04.10.2020
Православие. Допустимы ли компьютерные игры на религиозную тему?
Можно ли играть в игры, где затрагивается религиозная тематика? Я хочу уточнить два конкретных случая:
шутеры, где храм присутствует в качестве декоративного...
2369
04.10.2020
Когда снимут ограничения по коронавирусу? Только через два года
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов высказал предположение, что частичные ограничения, связанные с ...
3548
30.09.2020
Кому бесплатно делают анализ на коронавирус?
Таких вопросов в нашу редакцию поступает в последнее время очень много.
2368
28.09.2020
Почему у Пенсионного фонда люди стоят на улице в очереди?
Принимают по предварительной записи через телефоны и интернет. Тем, кто пришел без записи, придется ждать «окна» в приеме.
3034
28.09.2020
Что такое социальный контракт и на что он позволяет взять деньги у государства?
В редакцию поступает много вопросов о том, что такое социальный контракт.
4263
27.09.2020
Как получить пособие, если нет карты «Мир»?
С 1 октября 2020 года все соцвыплаты будут поступать только на карту «Мир».
Новости 1 - 20 из 1243
Страницы:
70909
Фоторепортаж
Фотовзгляд на городские события, проблемы и факты.
Все фоторепортажи...