X

Информационный портал города Батайска • vpered@bataysk.donpac.ru. • 8-86354-5-64-05 WhatsApp 8-999-483-28-96

Лента

28.10.2014
699

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Уголовное дело о хищении 300 млн. руб. средств вкладчиков потребительского кооператива "Взаимный кредит" направлено в суд. Предполагаемых исполнителей преступления Галину Маслакову и Наталью Самохину будут судить за мошенничество и легализацию преступных доходов. Организатором преступной деятельности следствие считает председателя совета кооператива Александра Хевелева, однако его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, фигурантами которого являются работники потребительского кооператива "Взаимный кредит" Галина Маслакова и Наталья Самохина. Их  обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности.
Как сообщается на сайте прокуратуры, обвиняемые совместно с  председателем совета кооператива Александром Хевелевым "путем обмана и  злоупотребления доверием" похитили у вкладчиков более 300  млн. руб. и легализовали часть этих средств путем совершения финансовых операций с аффилированными фирмами. Потерпевшими по делу считаются более 2 тыс. вкладчиков.
Согласно сообщению в период 2002-2009 годов вкладчики принесли во "Взаимный кредит" в общей сложности более 800 млн. руб., однако обвиняемые не намеревались исполнять свои обязательства и по истечении сроков действия договоров не вернули вкладчикам денежные средства, а распорядились ими по  собственному усмотрению. Как  рассказала "Ъ" официальный представитель прокуратуры Оксана Сухарева, в апреле-мае 2009 года обманутые вкладчики в массовом порядке стали подавать заявления в  правоохранительные органы. После этого руководители кооператива свернули его деятельность.
Напомним, в марте 2010 года прокуратура сообщала, что в отношении руководителей "Взаимного кредита" возбуждено уголовное дело. По данным следствия, кооператив "Взаимный кредит" изначально создавался с целью хищения средств вкладчиков, сказала госпожа Сухарева.
Деятельность "Взаимного кредита" имеет признаки финансовой пирамиды, считает ростовский банкир, пожелавший остаться неназванным. Одним из признаков пирамиды банкир назвал завышенный относительно среднерыночного процент по вкладам в кооперативе.
Организатором преступной деятельности "Взаимного кредита" следствие считает председателя Александра Хевелева, говорит госпожа Сухарева. Его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием. Все фигуранты до суда находятся под подпиской о невыезде.
По данным "СПАРК-Интерфакс", кооператив "Взаимный кредит" был зарегистрирован в 1996 году, в  2002 году организация была перерегистрирована. Кооператив имел более 30 филиалов в Ростове-на-Дону, Аксае, Таганроге, Новочеркасске и Батайске. В 2012 году в  отношении организации было открыто конкурсное производство, в настоящее время она находится в стадии ликвидации.
Несколько лет назад в Ростовской области "прогремело" дело кредитно-потребительского кооператива "Гарантия". Руководители этой финансовой пирамиды в  период 2004-2008 годов похитили у  вкладчиков более 600  млн  руб. От  действий мошенников тогда пострадали порядка 2,8 тыс. пайщиков. В  августе 2012 года генеральный директор "Гарантии" Сергей Власенко был приговорен к  восьми годам лишения свободы.
Вадим Водолазов, "Коммерсант"
http://www.kommersant.ru/doc/2599422

Автор: БИА "Вперед"

Присылайте ваши новости, вопросы и фото на телефон 89994832896.WhatsApp

Раз в неделю редакция будет награждать авторов лучших читательских новостей.

10 лучших газет россии 2018

Текст сообщения*
Загрузить изображение
 
4999
04.10.2020
Как победить неадекватных соседей-мусорщиков?
Синдром Диогена и синдром Плюшкина – что делать? Рассказывает юрист Елизавета Худякова.

3667
04.10.2020
Православие. Допустимы ли компьютерные игры на религиозную тему?
Можно ли играть в игры, где затрагивается религиозная тематика? Я хочу уточнить два конкретных случая:
шутеры, где храм присутствует в качестве декоративного...
3823
04.10.2020
Когда снимут ограничения по коронавирусу? Только через два года
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов высказал предположение, что частичные ограничения, связанные с ...
4937
30.09.2020
Кому бесплатно делают анализ на коронавирус?
Таких вопросов в нашу редакцию поступает в последнее время очень много.
3173
28.09.2020
Почему у Пенсионного фонда люди стоят на улице в очереди?
Принимают по предварительной записи через телефоны и интернет. Тем, кто пришел без записи, придется ждать «окна» в приеме.
3717
28.09.2020
Что такое социальный контракт и на что он позволяет взять деньги у государства?
В редакцию поступает много вопросов о том, что такое социальный контракт.
5754
27.09.2020
Как получить пособие, если нет карты «Мир»?
С 1 октября 2020 года все соцвыплаты будут поступать только на карту «Мир».
2106
27.09.2020
Будет ли салют в Батайске на День города?
27 сентября Батайск отмечает 251-летие.
2158
27.09.2020
Православие. Можно ли заказать Неусыпаемую псалтирь за здравие детей?
«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»...
3261
25.09.2020
Когда перечисляют компенсацию за детский сад?
Деньги платят ежеквартально, их перечислят до 22 октября.
2015
23.09.2020
Более 5000 рублей прибавки к пенсии не получила 80-летняя жительница Батайска: почему?
С таким вопросом в редакцию обратилась Анна Михайловна Никитина, юбилей которой прошел 3 сентября.
1683
21.09.2020
Почему пенсионерке не повысили надбавку за двоих детей, студентов-очников?
Такой вопрос пришел в редакцию от жительницы Саратова Наталии Г.
2313
20.09.2020
Православие. Почему мы читаем «Отче наш» без окончания?
Почему в Евангелии молитва «Отче наш» написана с окончанием - «Ибо твое есть Царство, и сила и слава во веки. Аминь». А на богослужениях мы читаем без...
1282
16.09.2020
Все, что вы хотели узнать о дверях стиля хай-тек, но не знали у кого спросить
Для стиля хай-тек характерны лаконичные, функциональные, визуально легкие, геометрически правильные предметы.
1710
16.09.2020
Что собираются строить в Батайске на углу Заводской и Куйбышева?
С таким вопросом в редакцию обратились батайчане.
1150
16.09.2020
Какую площадку будут реконструировать в Батайске на выигранный КТОСом миллион?
Спортивная площадка находится по адресу Ленина, 215в.
2028
13.09.2020
Что означает «если ударили по правой щеке, подставь левую»?
Объясняет священник Андрей Ткачев.
2358
10.09.2020
Может ли Донбасс присоединиться к Ростовской области?
На прошлых выходных в соцсетях прошло обсуждение информации, что в ДНР и ЛНР начался процесс присоединения к Донскому региону.
2664
07.09.2020
Кого ожидает новая выплата в 12000?
Со 2 сентября молодым специалистам в России начислят добавку к зарплате. Основное условие: их профессия должна относиться к числу социально или эконом...
1693
06.09.2020
Повредил машину из-за ремонта дороги: как получить компенсацию?
Плохие дороги, ямы и неудачно организованный ремонт — все это может привести к повреждению колес, дисков и самого автомобиля. Такая ситуация считается...
Новости 21 - 40 из 1250
Страницы:
71320
Фоторепортаж
Фотовзгляд на городские события, проблемы и факты.
Все фоторепортажи...