X

Информационный портал города Батайска • vpered@bataysk.donpac.ru. • 8-86354-5-64-05 WhatsApp 8-999-483-28-96

Лента

28.10.2014
704

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Уголовное дело о хищении 300 млн. руб. средств вкладчиков потребительского кооператива "Взаимный кредит" направлено в суд. Предполагаемых исполнителей преступления Галину Маслакову и Наталью Самохину будут судить за мошенничество и легализацию преступных доходов. Организатором преступной деятельности следствие считает председателя совета кооператива Александра Хевелева, однако его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, фигурантами которого являются работники потребительского кооператива "Взаимный кредит" Галина Маслакова и Наталья Самохина. Их  обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности.
Как сообщается на сайте прокуратуры, обвиняемые совместно с  председателем совета кооператива Александром Хевелевым "путем обмана и  злоупотребления доверием" похитили у вкладчиков более 300  млн. руб. и легализовали часть этих средств путем совершения финансовых операций с аффилированными фирмами. Потерпевшими по делу считаются более 2 тыс. вкладчиков.
Согласно сообщению в период 2002-2009 годов вкладчики принесли во "Взаимный кредит" в общей сложности более 800 млн. руб., однако обвиняемые не намеревались исполнять свои обязательства и по истечении сроков действия договоров не вернули вкладчикам денежные средства, а распорядились ими по  собственному усмотрению. Как  рассказала "Ъ" официальный представитель прокуратуры Оксана Сухарева, в апреле-мае 2009 года обманутые вкладчики в массовом порядке стали подавать заявления в  правоохранительные органы. После этого руководители кооператива свернули его деятельность.
Напомним, в марте 2010 года прокуратура сообщала, что в отношении руководителей "Взаимного кредита" возбуждено уголовное дело. По данным следствия, кооператив "Взаимный кредит" изначально создавался с целью хищения средств вкладчиков, сказала госпожа Сухарева.
Деятельность "Взаимного кредита" имеет признаки финансовой пирамиды, считает ростовский банкир, пожелавший остаться неназванным. Одним из признаков пирамиды банкир назвал завышенный относительно среднерыночного процент по вкладам в кооперативе.
Организатором преступной деятельности "Взаимного кредита" следствие считает председателя Александра Хевелева, говорит госпожа Сухарева. Его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием. Все фигуранты до суда находятся под подпиской о невыезде.
По данным "СПАРК-Интерфакс", кооператив "Взаимный кредит" был зарегистрирован в 1996 году, в  2002 году организация была перерегистрирована. Кооператив имел более 30 филиалов в Ростове-на-Дону, Аксае, Таганроге, Новочеркасске и Батайске. В 2012 году в  отношении организации было открыто конкурсное производство, в настоящее время она находится в стадии ликвидации.
Несколько лет назад в Ростовской области "прогремело" дело кредитно-потребительского кооператива "Гарантия". Руководители этой финансовой пирамиды в  период 2004-2008 годов похитили у  вкладчиков более 600  млн  руб. От  действий мошенников тогда пострадали порядка 2,8 тыс. пайщиков. В  августе 2012 года генеральный директор "Гарантии" Сергей Власенко был приговорен к  восьми годам лишения свободы.
Вадим Водолазов, "Коммерсант"
http://www.kommersant.ru/doc/2599422

Автор: БИА "Вперед"

Присылайте ваши новости, вопросы и фото на телефон 89994832896.WhatsApp

Раз в неделю редакция будет награждать авторов лучших читательских новостей.

10 лучших газет россии 2018

Текст сообщения*
Загрузить изображение
 
1912
12.07.2020
Чем православие объясняет бездетность?
Для большинства семей рождение ребёнка - это желанное счастье, но, к сожалению, не всегда возможное. И, невзирая на медицинские показания, многие склонны...
1642
09.07.2020
Должны ли платить налог на землю жители многоэтажек?
Батайчанка Светлана Родина утверждает, что её приятельницы-пенсионерки из Ростова, причем не инвалиды и не ветераны труда не платят!
2459
06.07.2020
Кто из батайчан сможет рассчитывать на льготы по коммуналке?
Право на компенсации по оплате жилья имеют инвалиды, дети-инвалиды, ветераны войны и труда.
1996
03.07.2020
Могут ли в школе повторно потребовать от педагога справку об отсутствии судимости?
На сайт «Батайск-город» с таким вопросом обратилась учитель из Челябинской области.
2644
03.07.2020
За какой месяц после перерыва нужно платить за капремонт?
Жители Батайска получили первые платежки и начали звонить в редакцию с вопросами по оплате капитального ремонта в многоквартирных домах.  
3880
30.06.2020
Где в Ростовской области нельзя рыбачить? + 15 запрещенных мест
С этого года для рыбаков вступил в силу ряд новых законов.
3374
29.06.2020
Можно ли поехать в Волгоградскую область на личном транспорте?
Часть запретов в регионе действует до 30 июня, другая – до 15 июля.
2669
28.06.2020
Православие. Отрицает ли церковь существование внеземной жизни?
Отрицает ли православие разумную жизнь на других планетах во Вселенной? Или Бог решил ограничиться исключительно Землёй, создав на ней человека?

2621
26.06.2020
Были ли разнесены приглашения для голосования по поправкам и как узнать, куда идти голосовать тем, кому исполнилось 18 лет?
Жители Батайска также интересуются временим работы избирательных участков.
2039
25.06.2020
Как организовать голосование на дому?
Батайчане столкнулись с проблемами и не знают, куда обращаться.
1570
23.06.2020
Подорожают ли лекарства с 1 июля?
Со следующего месяца в аптечной  сфере грядут изменения.  
2874
22.06.2020
Как избавиться от огородного портулака (толстушка, армянская трава)
Батайчане интересуются, как без гербицида удалить с огорода этот противный сорняк?
2530
22.06.2020
Что делать, если после платного обследования на коронавирус пришел положительный анализ?
Батайчане просят разъяснений, так как боятся распространения инфекции на всю семью.
1593
21.06.2020
Как найти интересные и экономичные туры по России?
Полноценный туристический сезон начнется в июле. Но уже сейчас некоторые регионы готовы принимать гостей без двухнедельного карантина и справок. Внешние...
1095
21.06.2020
Православие. Грех ли убирать признаки старения?
Здравствуйте. Считаются ли грехом современные медицинские методы коррекции фигуры и лица? Хочу подкорректировать признаки старения на лице и теле, но ...
3028
19.06.2020
Вернется ли ребенок в ту же дежурную группу садика после отпуска родителей?
Если родители заберут ребенка на время отпуска из дежурной группы, то назад в ту же группу его уже не возьмут. Ребенок при наличии всех справок попаде...
2291
18.06.2020
Будет ли повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2020-го?
Несколько недель назад партия «Единая Россия» выступила с инициативой отложить повышение тарифов со второго полугодия 2020 года.
2073
18.06.2020
Будут ли переносить избирательные участки из детских садов?
Батайчане интересуются, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в условиях пандемии.
3021
17.06.2020
Открыли ли кладбища региона для посещения и уборки могил родственников?
Жителей Батайска беспокоит состояние могил умерших родственников.
1933
17.06.2020
Какие документы понадобятся туристам на российских курортах?
Ожидается, что с 1 июля можно будет свободно путешествовать по стране.
Новости 81 - 100 из 1250
Страницы:
71320
Фоторепортаж
Фотовзгляд на городские события, проблемы и факты.
Все фоторепортажи...