X

Информационный портал города Батайска • vpered@bataysk.donpac.ru. • 8-86354-5-64-05 WhatsApp 8-999-483-28-96

Лента

28.10.2014
713

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды

Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Батайчане могли пострадать от еще одной финансовой пирамиды
Уголовное дело о хищении 300 млн. руб. средств вкладчиков потребительского кооператива "Взаимный кредит" направлено в суд. Предполагаемых исполнителей преступления Галину Маслакову и Наталью Самохину будут судить за мошенничество и легализацию преступных доходов. Организатором преступной деятельности следствие считает председателя совета кооператива Александра Хевелева, однако его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, фигурантами которого являются работники потребительского кооператива "Взаимный кредит" Галина Маслакова и Наталья Самохина. Их  обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности.
Как сообщается на сайте прокуратуры, обвиняемые совместно с  председателем совета кооператива Александром Хевелевым "путем обмана и  злоупотребления доверием" похитили у вкладчиков более 300  млн. руб. и легализовали часть этих средств путем совершения финансовых операций с аффилированными фирмами. Потерпевшими по делу считаются более 2 тыс. вкладчиков.
Согласно сообщению в период 2002-2009 годов вкладчики принесли во "Взаимный кредит" в общей сложности более 800 млн. руб., однако обвиняемые не намеревались исполнять свои обязательства и по истечении сроков действия договоров не вернули вкладчикам денежные средства, а распорядились ими по  собственному усмотрению. Как  рассказала "Ъ" официальный представитель прокуратуры Оксана Сухарева, в апреле-мае 2009 года обманутые вкладчики в массовом порядке стали подавать заявления в  правоохранительные органы. После этого руководители кооператива свернули его деятельность.
Напомним, в марте 2010 года прокуратура сообщала, что в отношении руководителей "Взаимного кредита" возбуждено уголовное дело. По данным следствия, кооператив "Взаимный кредит" изначально создавался с целью хищения средств вкладчиков, сказала госпожа Сухарева.
Деятельность "Взаимного кредита" имеет признаки финансовой пирамиды, считает ростовский банкир, пожелавший остаться неназванным. Одним из признаков пирамиды банкир назвал завышенный относительно среднерыночного процент по вкладам в кооперативе.
Организатором преступной деятельности "Взаимного кредита" следствие считает председателя Александра Хевелева, говорит госпожа Сухарева. Его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием. Все фигуранты до суда находятся под подпиской о невыезде.
По данным "СПАРК-Интерфакс", кооператив "Взаимный кредит" был зарегистрирован в 1996 году, в  2002 году организация была перерегистрирована. Кооператив имел более 30 филиалов в Ростове-на-Дону, Аксае, Таганроге, Новочеркасске и Батайске. В 2012 году в  отношении организации было открыто конкурсное производство, в настоящее время она находится в стадии ликвидации.
Несколько лет назад в Ростовской области "прогремело" дело кредитно-потребительского кооператива "Гарантия". Руководители этой финансовой пирамиды в  период 2004-2008 годов похитили у  вкладчиков более 600  млн  руб. От  действий мошенников тогда пострадали порядка 2,8 тыс. пайщиков. В  августе 2012 года генеральный директор "Гарантии" Сергей Власенко был приговорен к  восьми годам лишения свободы.
Вадим Водолазов, "Коммерсант"
http://www.kommersant.ru/doc/2599422

Автор: БИА "Вперед"

Присылайте ваши новости, вопросы и фото на телефон 89994832896.WhatsApp

Раз в неделю редакция будет награждать авторов лучших читательских новостей.

10 лучших газет россии 2018

Текст сообщения*
Загрузить изображение
 
4250
21.03.2017
В какие дни, какое время и в каком кабинете можно оформить гражданство ребёнку?
На вопрос ответили в отделе по вопросам миграции ОМВД Батайска, где объяснили, что данную услугу можно получить в кабинете №5 по адресу: ул. Коммунистическая,...
4322
20.03.2017
Остались ли в парке Батайска белки?
12 августа 2016 года  депутат батайской городской Думы Юрий Болтенков  выпустил в городском парке своих подопечных — трех бельчат....
18867
20.03.2017
В чем различия лауреата от дипломанта конкурса?
Часто читаю и смотрю по телевизору новости культуры, многие особенно музыканты становятся дипломантами и лауреатами. А какая разница между ними?
Наталья...
4361
17.03.2017
Где и за сколько можно купить проездной на автобус ребёнку?
Наталья Манько спросила об этом в группе "Вперёд" в Одноклассниках
Проездной билет можно приобрести в кассе "АТП-1" по адресу: ул....
4179
17.03.2017
Правильно ли начисляют за воду после повышения тарифа?
Александра Синякина пришла в редакцию «Вперед» с толстой пачкой квитанций от водоканала и поделилась наболевшим. Ей насчитывают регулярный долг за воду...
4323
16.03.2017
Имеете ли вы право не впускать в собственную квартиру представителей управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д.?
В редакцию обратилась Клавдия Пархоменко, жительница ул. Коваливского. Из-за того, что соседка с первого этажа во время проведения капитального ремонта...
4116
16.03.2017
Платим за воду вовремя, до 10 числа, а всё равно начисляют пеню. Почему?
15 марта в Ростове прошёл пресс-ланч  с генеральным директором АО "Евразийский" - управляющей организацией АО "Ростовводоканал"...
3897
15.03.2017
Что за новшество - субботник в начале марта?
11 марта, когда в Батайске проходил общегородской субботник по благоустройству, такой вопрос задал Максим Леваков, который посчитал, что выгонять людей...
4917
14.03.2017
Где застраховать спортсмена?
Где можно сделать спортивную страховку в Батайске?
Елена Завгородняя
Ответ мы получили и в отделе по физической культуре и спорту Батайска и проверили...
28934
13.03.2017
Кому положена скидка на газету?
Добрый день, недавно переехали в Батайск на ПМЖ, из новостей в интернете узнал о том, что можно со скидкой подписаться на местную газету "Вперёд". Подскажите,...
4226
10.03.2017
Где можно вылечить зубы в выходные или праздничные дни?!
Где можно вылечить зубы в выходные или праздничные дни?!
Наталья П.

Городская стоматология в г. Батайске работает в субботу до 16-00. В воскресенье —...
6225
07.03.2017
Куда "на лабутенах" кроме выставки Ван Гога батайчане смогут сходить в ближайшую неделю?
Городской музей истории: 14 марта 10.00. Экскурсия в зале краеведения
"Дон наш общий дом".
А 15 марта с 09.00 до 18.00. Работа выставки репродукции...
4376
03.03.2017
Какие мероприятия будут проводиться в Батайске к Международному женскому дню?
Какие мероприятия будут проводиться в Батайске к Международному женскому дню?
Варвара С.
ДКЖД: 4 марта в 18.00  «Букет из песен и цветов» -  вечер...
5069
03.03.2017
Можно ли зарегистрировать на себя парковочное место во дворе?
Нет. Парковка на обочине или во дворе не является парковочным местом, которое можно оформить в собственность. Машино-местом считается площадка, которая...
4466
03.03.2017
Передали ли СКВО Батайску? Как приватизировать землю?
Этот вопрос нам задали в группе газеты «Вперед» в «Одноклассниках». Девушку, живущую в поселке СКВО (Авиагородок), волнует: передали ли землю ...
4363
03.03.2017
Как защититься при нападении собаки?
Алексей ПОЛОВИНКО, ветеринар:
-Обычно собака ведет себя агрессивно, если она что-то охраняет. Например, дом или свою территорию. Встречаются, конечно,...
6397
03.03.2017
Что такое коэффициент сезонности в квитанциях за свет и почему он все время меняется?
Такой вопрос в редакцию пришёл от нашего читателя, батайчанина Владимира Харчева. Пенсионер обнаружил эту незаметную цифру в квитанции недавно, а затем...
5018
27.02.2017
Завтра в Батайске будут выть сирены. На какой теле и радиоканал настраиваться в случае сигнала тревоги?
Напомним, завтра, 28 февраля, управление гражданской защиты Батайска будет проводить комплексную тренировку системы оповещения с запуском электросирен....
4328
27.02.2017
Где найти документ о результатах кадастровой оценки недвижимости в Батайске?
В номере "Вперёд" от 22 февраля был опубликован материал под названием "Как заплатили, так и оценили". Речь в статье шла о кадастровой...
3914
27.02.2017
Как батайчане будут добираться в Ростов и обратно, когда на ремонт закроют пойменный мост
Новости 1221 - 1240 из 1250
Страницы:
71320
Фоторепортаж
Фотовзгляд на городские события, проблемы и факты.
Все фоторепортажи...