По версии следствия, группировка оказывала услуги в сфере денежных транзитных переводов, банковских операций для получения вычета по НДС, а также помогала компаниям сохранить анонимность.
С 2013 по 2020 годы на счета юридических лиц, подконтрольных ОПГ, поступили более 450 миллионов рублей. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6-13%.
Пролетарский районный суд Ростова признал организатора преступной группы виновным по ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица», ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Мужчина проведет три года в исправительной колонии общего режима.
Судебные слушания в отношении остальных участников группы продолжаются.
По информации УФСБ России по Ростовской области
Фото: moslenta.ru