В Ростовской области пресекли деятельность ОПГ, совершившей незаконные банковские операции на один миллиард рублей

Новости в Батайске
10

Пять участников преступной группы задержаны.

Члены ОПГ занимались переводом безналичных денежных средств в наличные, перечисляли деньги транзитом на счета коммерческих организаций и юридических лиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и так далее. За оказание своих услуг сообщество взимало плату в размере 6-13% от перечисленной суммы.

Всего на расчетные счета подконтрольные членам ОПГ юрлицам от заказчиков поступило более 1 миллиарда рублей.

В ходе расследования было проведено 30 обысков в Ростовской области и Москве. Оперативники изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 «лже-организаций», а также налоговых инспекций.

Два члена группы отправились под стражу, еще двое – под домашний арест. Одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По информации пресс-службы УФСБ Ростовской области
Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области