Сотрудникам ФСБ совместно с полицейскими удалось пресечь оказание незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членами трех межрегиональных ОПГ, афиллированных гражданину «А.» (известному в криминальных кругах как крупнейшей «обналичник» региона). По предварительным данным, участникам преступных сообществ удалось обналичить свыше 10 миллиардов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей».
В период с 29 декабря 2021 по настоящее время сотрудникам ФСБ совместно с УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области проведено более 70 обысков по местам жительства и работы участников ОПГ. В результате изъяты предметы и документы, которые могли помочь в расследовании уголовных дел.
В августе решением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его подельники также сейчас отправлены в СИЗО, ещё один организатор преступной группы, связанной с «А.», находится в розыске.
«В настоящее время осуществляется проверка экономико-хозяйственной деятельности «лже-организаций», афиллированных организатору и его подручным, на предмет возможных бюджетных хищений», — говорится в сообщении Управления ФСБ России по Ростовской области.
По информации пресс-службы УФСБ России по Ростовской области
