В Ростовской области пресекли деятельность ОПГ, совершившей нелегальные финансовые операции на сумму более 500 млн руб. в период с 2018 по 2024 года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
«Установлено, что члены преступной группы, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. В этих целях членами преступной группы использовались реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении двух участников преступной группы, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Фото: freepik