Сотрудниками ФСБ были задержаны 10 членов преступного сообщества, занимавшемся незаконными банковскими операциями.
Члены банды осуществляли переводы безналичных денежных средств в наличные, проводили операции для незаконного получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания денег, приобретённых в результате совершения предпринимателями преступлений.
Входящий в преступную организацию Кожухов Виталий до 2013 года являлся управляющим Ростовского филиала ЗАО «Транскапиталбанк». Он пользовался своим служебным положением и обеспечивал беспрепятственное открытие в указанном кредитно-финансовом учреждении расчётных счетов подконтрольных преступному сообществу лже-предприятий и проведение расчётов по ним.
Установлено, что с 2009 по 2013 годы на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 0,5 – 3 % от перечисленной суммы.
Суд признал всех участников банды виновными и назначил организаторам преступного сообщества наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строго режима, Кожухову Виталию с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение – 16 лет. Остальные участники ОПС осуждены на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По информации УФСБ России по Ростовской области
Фото: tambov.mk.ru